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El Estado: Suiza envía a EEUU pruebas de sobornos por $ 160 millones pagados a chavistas

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El Estado  / 12 oct 2018.- El Ministerio Público de Suiza enviará a la justicia estadounidense extractos bancarios de cuentas que habrían sido usadas para el pago de 160 millones de dólares a cinco personas, entre funcionarios del alto rango del gobierno chavista y directores de Pdvsa, según reseñó  El Estado . Según el medio, “la identidad de los involucrados todavía se mantiene en secreto. Sin embargo, con los extractos, los estadounidenses pretenden identificar quienes en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro se beneficiaron con el esquema que falsificaba contratos públicos de la estatal venezolana”.

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Sospechan que hasta los apagones en Caracas, aún bajo el gobierno del fallecido presidente Chávez, fueron usados para dispensar licitaciones y desviar dinero.

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Los documentos obtenidos por  El Estado  revelan que “el Tribunal Federal de Suiza rechazó todos los recursos presentados por los dos empresarios involucrados en el esquema: Roberto Rincón y Abraham Shiera, que intentaban evitar la entrega de los datos. En enero de 2017, fueron arrestados en Estados Unidos y son acusados de crear más de 20 empresas de falsas para simular competencias para quedarse con contratos de Pdvsa”.

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En efecto, el texto precisa que “la pareja habría pagado más de 1.000 millones de dólares en tasas, entre 2009 y 2014, usando 730 cuentas, algunas de ellas en Suiza, según las investigaciones de los estadounidenses. En los documentos constan específicamente tres cuentas bancarias en nombre de dos empresas offshore: Branman International Limited y Muldan Associates S.A., con sede en Panamá”.

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Detalló además que en total, “fueron identificadas 137 transacciones, moviendo 160 millones de dólares. Rincón y Shiera habrían pagado este valor para quedar con contratos valorados en 767 millones de dólares. El dinero habría sido para cinco directores de la estatal y miembros de la cúpula chavista”.

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En una carta rogatoria de la justicia estadounidense a Suiza, fechada el siete de noviembre de 2016, los investigadores dejan claro que las brechas encontradas para el pago de las tasas de matriculación tuvieron una relación directa con las leyes adoptadas por el entonces presidente Chávez.

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“Por la emergencia energética en Venezuela, a finales de 2009, el presidente Chávez emitió un decreto, el 2 de febrero de 2010, eliminando procedimientos estándar para las licitaciones y contratados de las empresas estatales”, revela el documento.Luis Alfredo Farache Benacerraf 100% Banco

“En respuesta a la falta de electricidad, de acuerdo con los nuevos procesos modificados de licitación, PDVSA compró equipos y turbinas por valor de 767 millones de dólares

“De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, las turbinas no fueron compradas directamente de los productores originales del equipo”, advirtió el documento de la justicia suiza. “Por lo contrario. Estos contratos se firmaron con varios intermediarios

Una de las empresas bajo sospechas de ser sólo de fachada tenía un presidente de apenas 21 años que “no tenía experiencia relevante en el sector de energía”, según los suizos. El esquema todavía implicaba la creación de una red de empresas para simular una competencia por los contratos. “Se creaban licitaciones para dar la apariencia de una competición que no existía en la realidad”, constató la investigación

Traducción libre de Eva Gómez

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